【平安文化建设】银行账户要年检?千万要提高警惕!

日期:2022-09-27 阅读量:
  最近,部分事主收到“银行”要求办理账户年检的书面通知,通知书中详细备注公司名称及账号,并包含银行的抬头及业务章,要求事主加“客户经理QQ号”领取资料,事主进群后被进一步套取账户具体信息,同时告知事主前往银行年检时间,最后事主带上资料到银行“年检”才发现自己被骗。
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  诈骗分子通过账户年检的漏洞冒充银行工作人员,声称事主“不进行账户年检,账户将会无法使用”等获得事主的信任,诱导事主加QQ群领取资料,实则通过此举一步步获取事主重要信息,最后盗取事主资金。
 
  “银行账户年检”套路分析:
 
  第一步:
 
  诈骗分子通过各种渠道获取企业内部人员信息,向企业内部人员发送“账户年检通知”的邮件或者短信,要求客户添加“银行工作人员”QQ号进群领取年检资料,否则将停用客户的账户。
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  第二步:
 
  诈骗分子为取得客户信任,精心编造各种“银行工作人员”的头衔,客户进群后,群内甚至有精心扮演的“老板”头像与公司老板一致,“老板”会嘱咐财务人员配合“银行”跟进账户年检工作,让事主觉得一切都很合理。
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  第三步:
 
  诈骗分子以“年检”或企业支付货款的需要要求验证账户,让企业财务人员向指定账户打款;或者“老板”谎称有笔款项急需支付,要求财务打款,最终诈骗分子完成诈骗收割。
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  【温馨提示】东莞市反诈骗中心在此提醒大家一定要时刻保持警惕,注意防范,千万不要从非官方渠道相信诈骗分子的说辞。
 
  1. 切勿通过邮件,qq,短信等来路不明的渠道随意透露公司及个人信息,不要点击不明链接,不要盲目相信他人,如遇到银行账户问题应及时拨打银行官方电话,询问银行相关工作人员,进一步有核实业务的真实性。
 
  2. 对于网络当中的转账汇款要求,一定要与企业负责人或者领导当面核实确认,尤其是大额转账等切勿轻而易举的做出判断,要严格遵守财务审批制度。
 
  3. 一旦发现诈骗或异常情况,要第一时间拨打110报警,并与开户行取得联系。
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转自:东莞反诈